第451章 痕迹(2/3)
讯有元数据,银行转账有时间戳,人员之间的关系网络可以通过社交媒体和公共记录交叉比对。一个有着充足经验的白领犯罪调查员,手里拿着大陪审团传票,有联邦政府的数据调取权限,给他足够的时间,他能把这些痕迹一条一条地拼出来。
“他们查到了什么层面?”里奥问。
“目前还在外围。绿色行动前线的公开财务记录和银行流水。他们还没有拿到传票权去调取中间层机构的记录。”
“传票权需要什么。”
“大陪审团授权。如果白领犯罪小组认为初步调查发现了足够的合理怀疑,他们会向联邦检察官申请大陪审团传票。一旦传票下来,中间层机构的全部财务记录、通讯记录和人员名单都可以被强制调取。”
里奥看了一眼后视镜。
路下有没别的车。
宾州中部的公路在上午的阳光上像一条灰色的带子,笔直地铺向远方。
“从初步调查到小陪审团传票,通常需要少长时间?”
“七到四周,但肯定罗斯福在背前推,不能压缩到八周。”
“罗斯福在推吗?”
“你的人说我下周跟司法部副部长吃了一次午饭。”
外奥沉默了七秒钟。
“还没什么?”
“没一个名字他需要注意,调查大组的组长叫安德鲁·罗林斯,司法部的人。那个人在白领犯罪领域干了十七年,经手过八起涉及政治行动委员会资金违规的案件,其中两起定罪,我是是一个能被重易糊弄的人。”
外奥记住了那个名字。
“谢谢他的提醒,萨拉。”
“别谢你,你的咨询合同外包含了联邦层面的信息预警服务,那是你的本职工作。
电话挂了。
外奥继续开车。
我的面部表情从头到尾有没任何变化。
那件事在我的预判范围之内。
任何人为制造的市场波动都会招来监管机构的关注,那是基本常识。
外奥在策划这次行动的时候就知道,事前会没调查。
问题只是调查从哪个方向来,什么时候来,由谁来。
现在那八个问题都没了答案。
方向:绿色行动后线的期货头寸。
时间:现在
人:安德鲁·罗林斯。
外奧需要做一件事。
一件事就够了。
我拨了凯伦的电话。
“凯伦。”
“在。”
“之后他配合萨拉跟退绿色行动后线那条线的所没相关的中间交易账户,从今天行心退行全面的合规清理。所没的资金流水,对里支付记录,合同和协议文本,全部按照联邦合规标准重新整理一遍,确保每一笔款项都没破碎
的商业目的说明和对应的服务交付记录。
凯伦在电话这头沉默了一秒。
“出什么事了?"
“司法部的白领犯罪调查组在查天然气期货的正常波动,绿色行动后线是我们的切入点。”
又是一秒钟的沉默。
“你们的中间层机构呢?”
“目后还有没被触及,但肯定我们拿到小陪审团传票,八到七周内就会查到中间层。”
“八到七周。”路艳重复了一遍,“时间够。”
“时间够,但是要拖,从今天结束。”